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安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

安徽海螺用混凝土修筑使产生关系有限的事物董事会解决案公报

董事会使发誓不存在虚伪记载。、给错误的劝告性说起或主修忽略,因此其满意的的忠诚、精密和完整性由独自和协同承当负责任。。
安徽海螺用混凝土修筑使产生关系使产生关系有限的事物公司("本公司")三届十一次董事汇合点于2007年4月12日在本公司汇合点室召集,八名董事,八名董事。整个监事和地区最高年级的使用人员列席了汇合点。。汇合点禀承《公司条例》的控制召集。,解决无效。这次汇合点一致经过了以下解决::
一、从容经过总经理200人用公报发表;
二、从容和经过在会计标准中编制的公司财务用公报发表、因此禀承中国1971会计标准编制的财务用公报发表。,成双呈二○○六年度使合作大会从容核准。
三、从容经过公司二○○六年度用公报发表(包孕董事会用公报发表)及其摘要、业绩公报。
四、从容经过公司200年度走快分派使突出,成双呈二○○六年度使合作大会从容核准:
依照中国1971会计标准编制的财务数据,本批纳税后走快及多数使合作权益,793万元,148万元,279万元。批董事会提议以下分派P:
(1)依照公司条例,提议在会计标准中编制法定理由的扣税。,以10%的比率难解的批法定盈余公积金,总共大概29元人民币,6990万元,经过,公司难解的法定盈余公积金约人民币元。,428万元。
(2)晚期的股息(含税)每股人民币。据我公司和安徽海螺批使产生关系有限的事物公司引见、安徽海螺创业装饰使产生关系有限的事物公司签约、上海市头等届使合作大会核准的资产交易科学认识实验报告,本公司拟向海螺批和海创使产生关系使产生关系有限的事物公司发行22只公平合理的事权益。,755,147股A股和287股,999,046 A股,公司的骨碌走快由新老使合作分享。。上述的公平合理的事权益发行充分发挥潜在的能力后,公司总公平合理的事将从1,255,680,000股增至1股,566,434,193股。也许上述的公平合理的事权益发行成功CSR核准,公平合理的事权益发行该当在流露新来充分发挥潜在的能力。,我们家公司将遵照1,566,434,193股总公平合理的事偿还终极股息,弄明白31元,万元;别的方法,我们家公司将遵照125,568万股总公平合理的事偿还终极股息,弄明白25元,万元。
五、从容经过向假设的事情议二○○六年度使合作大会续聘毕马威华振会计公司和毕马威会计公司区别为本公司中国1971及香港听者,依照董事会决议报复的求婚。
六、四个届董事会的从容和经过、中西部及东部各州的县议会攻读学位者的提议:
本着公司第三届董事会、中西部及东部各州的县议会任期将要满期,依照董事会的提议,薪酬和同胞经济指标,董事会著名的戈文萨有身份地位的人、余彪有身份地位的人、郭敬斌有身份地位的人、李顺安有身份地位的人、任勇有身份地位的人为四个届董事会执行遗产使用人的职责董事攻读学位者。;康欢有身份地位的人著名的、陈玉堂有身份地位的人、丁美载有身份地位的人是F的孤独非执行遗产使用人的职责董事攻读学位者。;王军有身份地位的人著名的、王燕谋有身份地位的人是四个只监视公猪的攻读学位者;丁俊婷有身份地位的人是我公司的职员掌管。经二○○六年度使合作大会从容及核准的各董事、监事任期,因此操心监事任期于二○○七年六月一日起见效,任期三年。(四个任董事、监事攻读学位者和监事简历载于
七、从容和核准委员公司使用层的提议。
核准委员任勇有身份地位的人为总经理。,委员齐盛有身份地位的人、王鹏飞有身份地位的人、何成发有身份地位的人、王建超有身份地位的人、章明静女朋友使从事公司副总统。吴立康有身份地位的人、王彪有身份地位的人不再使从事总经理有帮助的。。任勇有身份地位的人、齐顺利地有身份地位的人、王鹏飞有身份地位的人、何成发有身份地位的人、王建超有身份地位的人、章明静女朋友简历见本公司二○○六年度用公报发表。
八、公司作为其分店的从容和核准(表1、表中所列银行装饰批准,成双呈本公司二○○六年度使合作大会从容核准本公司为表二所列之附设公司的银行装饰开价批准:
表一:
被批准附设公司名称           本公司    困境    批准钱    批准
持股刮治术(万元)最后期限
扶绥新宁海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司      100%        14,500     三年
建德海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司          100%         5,000至3年
弋阳海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司          100%         30,000至3年
宁海强蛟海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司      100%         5,000至3年
北流海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司                30,000至3年
合 计                                        84,五十万元
表二:
被批准附设公司名称       本公司    困境     批准钱    批准
持股刮治术(万元)最后期限
海闸海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司     100%          3,000至3年
怀海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司     100%          7,000至3年
南昌海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司     100%          5,000     二年
八菱海螺用混凝土修筑有限的事物负责任公司     75%          10,000     二年
合 计                                  25,000 万元
经过2007年4月12日,本公司及关系公司外来的批准差数为人民币元。;本公司对使产生关系分店的批准差数为RM。,经过2006岁暮年终,占公司净资产的%。
九、从容经过召唤使合作大会的提案:
(a)以(c)和(d)段中控制的必要的为准,及适合香港联盟交换使产生关系有限的事物公司("香港联交所")《贴纸上市控制》("《上市控制》")及中国1971《公司条例》和其它实施法度、条例(及其常常的惩戒),使合作每年的大会无保留地地依照董事会于「触及持久」(界限见余波)内一次或屡次,并适合董事会决议的学期和条目。,行使公司分派和发行外资的权利。;当董事会行使分派和发行使产生关系的权利时,董事会的权利包孕但不限于:
(一)发行公平合理的事权益的文字和数额的决议;;
(二)决定新股票发行价钱;
(三)决议新股票发行的开端。、止日期;
(四)决议发行的新股票文字和发展成为(如一套外衣);
(v)作出或支付行使该权利所需的出价。、科学认识实验报告和选择权;及
(vi)也许陌生法度或控制取缔或索取、或鉴于董事会以为胜任的那个理智,向使合作招致订阅或发行使产生关系时,缺席的中华人民共和国境内或许在中华人民共和国境内寓居的使合作;
(b)董事会依照第,包孕董事会在依照持久作出或支付的出价。、科学认识实验报告和选择权,所触及的使产生关系可在;
(c)  本董事会依照上述的(a)段的依照发布或有学期或无保留地核准发布(不管其为依照选项或其它对待作出发布)之境外上市外资股数量(不包孕普通的禀承中国1971《公司条例》及本公司条例把公积金转为本钱的对待而发布之使产生关系),不得超越本求婚获经过当天本公司已发行的境外上市外资股数量的百分之二十(20%)。
(d)  本董事会在行使上述的(a)段的权利时必然的(i)忠于中国1971《公司条例》及其它实施法度、法规及香港联交所《上市控制》(及其常常惩戒者)及(ii)成功中国1971贴纸监视使用任命("中国1971证监会")及中国1971触及机关核准方可;
(e)就本BIL关于:互相牵连最后期限是指自本BIL经过之日起的最后期限。:
(一)公司下次使合作年会完毕时;;或
(ii) 本公司于使合作大会上以特殊解决方法,取消或修正本解决支付的权利;
(f)董事会由触及政府核准,并在AC、当注定行使(a)段abov的权利时,筹集公司留下印象本钱,筹集的钱应相等的sha的类似钱。,但本公司留下印象本钱不得超越本公司于本求婚经过日期的留下印象本钱的120%;
(g)  在香港联交所上市任命核准本公司拟发行的本公司公平合理的事切中要害H股上市及论述、在中国1971南车使产生关系发行审批的假设的事情下,依照董事会商议A公司条例第23条。、第24条和第27条应由DI董事会视形势停止惩戒。,复印公司所有制结构因。
安徽海螺用混凝土修筑使产生关系有限的事物董事会
2007年4月12日
附件一:董事、监事攻读学位者及操心监事简历
(一)、执行遗产使用人的职责董事攻读学位者
戈文三有身份地位的人,52岁,最高年级的技师。郭有身份地位的人1978年卒业于上海同济大学人员。1980年接合点批,历任负责人业务,20年前述事项企业单位使用阅历,是最高年级的用混凝土修筑技术专家。郭有身份地位的人曾获中国1971国务院颁布的时新干法用混凝土修筑分娩关键技术与配备切开及工程功能以协议约束公务的科学认识技术进步奖二等奖。郭有身份地位的人获全国性五一操心奖章、公务的建材系统操心模仿尊敬,安徽省人民政府支付奉献奖。郭有身份地位的人没有活力的中国1971建材工业协会副董事长。、中国1971国际工程商量公司专家任命。郭有身份地位的人是公司的头等位分子、另外的届、第三届董事会主席。
余彪有身份地位的人,53岁,最高年级的技师。于有身份地位的人卒业于安徽建材着手后接合点批。。余有身份地位的人曾任本公司副总统及那个很多地负责人。,用混凝土修筑技术的深化详细地检查,大量的的以协议约束使用阅历,他是科学与技术教诲用混凝土修筑批的分子。。余有身份地位的人没有活力的中国1971用混凝土修筑协会副董事长。。余有身份地位的人是公司的头等位分子、另外的届、董事会第三执行遗产使用人的职责董事。余有身份地位的人没有活力的芜湖海螺外形技术使产生关系有限的事物公司的董事。、安徽东方用混凝土修筑批使产生关系有限的事物公司董事长。
郭敬斌有身份地位的人,49岁,技师。郭有身份地位的人卒业于上海建材C批。郭有身份地位的人使从事董事会书记员。、副总统及那个负责人业务,大量的的本钱市场阅历。郭有身份地位的人是公司的头等位分子、另外的届、董事会第三执行遗产使用人的职责董事。
李顺安有身份地位的人,49岁,最高年级的技师。李有身份地位的人卒业于安徽省建材着手后接合点批。。李有身份地位的人历任安徽省宁国用混凝土修筑厂厂长及本公司副总统及那个负责人业务,具有大量的的用混凝土修筑E工艺学、分娩使用阅历。李有身份地位的人是公司的头等位分子、另外的届、董事会第三执行遗产使用人的职责董事。
任勇有身份地位的人,44岁,技师。任有身份地位的人卒业于上海建材着手,并于一九九八年联结公务的经贸委安排的MBA约束及瑞典斯德哥尔摩大学人员商着手MBA约束。任有身份地位的人于1982年接合点批。,安徽省宁国用混凝土修筑厂创造分支历任厂长、安徽铜陵海螺用混凝土修筑使产生关系有限的事物公司副总统、公司营业部书记员等负责人业务。任有身份地位的人曾使从事本董事会第三执行遗产使用人的职责董事,他从2000年起使从事总经理。。
(2)孤独非执行遗产使用人的职责董事攻读学位者简历
康欢有身份地位的人,44岁。康有身份地位的人是澳洲人最高甲板舱大学人员的法律的。。康有身份地位的人是美国纽约州之别名最高法院的留下印象法学家。,英国法学家协会伙伴。Kang有身份地位的人使从事头等和另外的孤独非执行遗产使用人的职责董事、第三只中西部及东部各州的县议会监事。
陈玉堂有身份地位的人,44岁。香港用头顶会计师协会最高年级的留下印象用头顶会计师(FCPA),澳洲人用头顶会计师协会(CPA)伙伴,)。陈有身份地位的人卒业于澳洲人纽卡斯尔大学人员。,业务布道,因此香港中文大学人员,他还有效工商使用硕士学位。。陈有身份地位的人为香港G2000批任务、结合东西集合,安永会计公司,20积年大量的的财务使用阅历。陈有身份地位的人也在天年生物使产生关系使产生关系有限的事物公司任务。、大昌微线批使产生关系有限的事物公司、磷国际使产生关系公司、中国1971汽车资源装饰使产生关系有限的事物公司、世贸彬记批使产生关系有限的事物公司等香港交换挂牌股票上市的公司因此德扬会计公司使产生关系有限的事物公司等六家香港个人的公司使从事董事业务。陈有身份地位的人是第三届董事会的孤独非执行遗产使用人的职责董事。
丁美载有身份地位的人,65岁,安徽农事大学人员卒业。安徽省国家资产使用局原局长、安徽省财政厅副局长。中国1971留下印象用头顶会计师、中国1971留下印象资产评估师、最高年级的经济师资历,安徽财经大学人员兼任教。在职者美国留下印象用头顶会计师协会董事长。、安徽省留下印象资产评估师协会董事长、安徽省造价技师协会尊敬董事长。
(3)监事攻读学位者简历
王军有身份地位的人,50岁,最高年级的技师。王有身份地位的人于一九八二年在安徽大学人员卒业后接合点本批。王有身份地位的人历任测自动化部用头顶。、人事处处长、党委书记等业务。王有身份地位的人是公司的头等位分子、另外的届、第三届中西部及东部各州的县议会主席。
王燕谋有身份地位的人,75岁。王有身份地位的人1956年卒业于中国1971东南大学人员。,1962年,他成功前苏联副博士学位。。王有身份地位的人是中国1971建材科学认识院院长。、公务的建材工业局局长、公务的建材工业局局长。中国1971国际工程企业专家任命劝告者,他没有活力的中国1971装饰协会的邀请劝告者和尊敬奖成功者。。王有身份地位的人是第八个届全国性政协委员。。王有身份地位的人是公司的头等位分子及另外的届孤独非执行遗产使用人的职责董事、第三只中西部及东部各州的县议会监事,他没有活力的芜湖海螺外形技术公司的孤独非执行遗产使用人的职责董事。。
(4)职员掌管简历
丁俊婷有身份地位的人,51岁,安徽工着手机电使一致专业卒业,并1980年接合点批。丁有身份地位的人在职者安徽海螺批公司工会副主席。。

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